Detección, prevención y gestión del fraude

Curso ONLINE para trabajadores y empresas

Estrategias Avanzadas en Detección, Prevención y Gestión del Fraude

Este curso ofrece una formación especializada en detección, prevención y gestión del fraude, dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Diseñado para introducir a los participantes en las técnicas avanzadas de lucha contra el fraude, este curso abarca desde conceptos básicos hasta estrategias innovadoras, enfocándose en la organización de recursos y la sensibilización sobre el impacto del fraude en los resultados empresariales.

20 horas
11 lecciones
ONLINE

¿QUÉ VOY A APRENDER?

  • Introducción al Fraude: Comprender el concepto de fraude y su impacto.
  • Acciones de Prevención: Estrategias y técnicas para prevenir el fraude.
  • Tipologías de Fraude en la Contratación y el Siniestro: Identificar diferentes tipos de fraude en estos ámbitos.
  • Proceso de Investigación: Conocer los especialistas y métodos en la investigación de fraudes.
  • Actuación Contra el Fraude: Organización y estrategias antifraude en entidades.
  • Datos Estadísticos sobre Formas del Fraude: Análisis estadístico y tendencias.
  • Casos Aplicados a Distintos Ramos del Seguro: Estudio de casos en diversos sectores.
  • Requisitos y Procedimientos Legales del Delito de Estafa: Aspectos legales y procedimentales.
  • Innovación y Lucha Contra el Fraude: Nuevas tendencias y tecnologías en la lucha contra el fraude.
  • La Comunicación como Arma en la Lucha Contra el Fraude: Importancia de la comunicación efectiva.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está dirigido a profesionales del sector de administración y gestión interesados en profundizar sus conocimientos y habilidades en la detección, prevención y manejo del fraude. Es ideal para aquellos que buscan implementar estrategias efectivas de lucha contra el fraude en sus organizaciones, así como para aquellos que desean comprender mejor su incidencia y las formas de combatirlo.

TEMARIO

  • Contenido de las unidades a trabajar

1. INTRODUCCIÓN

  • El fraude.
  • Concepto.

2. LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN

3. TIPOLOGÍAS DE FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN

4. TIPOLOGÍAS DE FRAUDE EN EL SINIESTRO

5. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

6. ACTUACIÓN CONTRA EL FRAUDE

7. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE FORMAS DEL FRAUDE

8. CASOS APLICADOS A LOS DISTINTOS RAMOS DEL SEGURO

9. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES DEL DELITO DE ESTAFA

10. INNOVACIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

11. LA COMUNICACIÓN COMO ARMA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

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