Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Curso ONLINE para trabajadores y empresas

¿Quieres aprender a prevenir el blanqueo de Capitales?

En nuestro curso online de prevención en blanqueo de capitales aprenderás los aspectos generales de este delito y cuales son los procesos que se llevan a cabo a la hora de ejecutarlo, a fin de poder prevenirlo.

Además, serás capaz de conocer las bases legales y las obligaciones, a modo de prevenir este delito. Y Gracias a nuestro curso online tendrás todo el conocimiento para prevenir cualquier blanqueo de capital y reconocer los principales focos del blanqueo de dinero.

30 horas
6 lecciones
ONLINE

¿QUÉ VOY A APRENDER?

  • Tendrá una visión completa del blanqueo.
  • Conocerás el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas.
  • Serás capaz de establecer procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

  • Responsables de los sectores financieros y judiciales.
  • Departamentos de contabilidad y finanzas.
  • Asesorías.
  • Abogados y procuradores.
  • Departamento de administración.

TEMARIO

1. La Prevención del Blanqueo de Capitales

  • Aspectos generales del blanqueo
  • ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

2. Bases legales

  • Legislación internacional
  • Legislación nacional
  • Sujetos obligados
  • Movimientos obligados a Control
  • Previo
  • Tipos de sanciones

3. Obligaciones de Sujetos Obligados

  • Medidas de diligencia
  • Obligación de declarar
  • Examen especial de la operativa dudosa
  • Casos excepcionales Pautas de actuación
  • Medidas de control Interno
  • Manual Interno
  • Casos Prácticos

4. Cómo prevenirnos

  • Casos que levantan sospechas
  • Perfil del blanqueador
  • Paraísos fiscales

5. Prevención del blanqueo en entidades bancarias

6. Principales focos del blanqueo de dinero

ME INTERESA ESTE CURSO
Haz clic aquí y te llamamos sin compromiso

METODOLOGÍA INNOVADORA

A través de un equipo multidisciplinar de docentes, seguirás una metodología de trabajo práctica y dinámica orientada por tutores expertos que te permitirán avanzar en el curso mientras solucionas tus dudas y preguntas a través de llamadas de teléfono, email o videollamadas.
 
Te ofrecemos una plataforma e-learning totalmente adaptada a tu empresa en la que tendrás acceso a una variedad de contenidos multimedia, dinámicos y actualizados, sin ningún tipo de barrera horaria o geográfica los 365 días del año sin excepción. 
 
Nuestro índice de finalización es nuestra mayor prueba de éxito ya que más del 90% de nuestros alumnos finalizan sus estudios satisfactoriamente.
SOLICITA INFORMACIÓN

UNA FORMACIÓN ACREDITADA

Todo nuestro portfolio de cursos, másteres y certificados han sido avalados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y son totalmente bonificables por la entidad. Además, toda la formación que ofrecemos en idiomas han sido acreditadas por la Universidad de Cambridge.

ENVÍANOS TU E-MAIL Y CONTACTAMOS CONTIGO

EMPRESAS QUE CONFIAN EN NOSOTROS

QUIENES SOMOS

Nuestro centro de formación te ofrece diferentes cursos online y presenciales dentro de aulas donde podrás disfrutar de un aprendizaje de calidad en el mejor ambiente con tutores y personal cualificado.

Tenemos diferentes planes para cursos, certificados de profesionalidad 100% subvencionados y masters online con sello universitario que harán que multipliques tus opciones profesionales.

Hemos creado una metodología única, que se adapta a tus necesidades, con una plataforma de trabajo donde encontrarás todo el contenido. Nuestros tutores te motivarán para sacar lo mejor de ti, creemos en el espíritu de superación y en encontrar tus inquietudes para convertirlas en oportunidades.

Reproducir vídeo
DEJA TU NÚMERO Y TE LLAMAMOS
Si te ha interesado este u otro de los cursos que ofrecemos, rellena el siguiente formulario para darte todo el programa e información detallada sobre el curso de tu interés.
 
Nuestras asesoras académicas se pondrán en contacto contigo con la mayor brevedad posible para ayudarte a encontrar la solución académica que más se ajuste a tus necesidades. 
SOLICITA INFORMACIÓN