Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Curso ONLINE para trabajadores y empresas

¿Quieres aprender a prevenir el blanqueo de Capitales?

En nuestro curso online de prevención en blanqueo de capitales aprenderás los aspectos generales de este delito y cuales son los procesos que se llevan a cabo a la hora de ejecutarlo, a fin de poder prevenirlo.

Además, serás capaz de conocer las bases legales y las obligaciones, a modo de prevenir este delito. Y Gracias a nuestro curso online tendrás todo el conocimiento para prevenir cualquier blanqueo de capital y reconocer los principales focos del blanqueo de dinero.

30 horas

6 lecciones

ONLINE

¿QUÉ VOY A APRENDER?

Tendrá una visión completa del blanqueo.
Conocerás el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas.
Serás capaz de establecer procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Responsables de los sectores financieros y judiciales.
Departamentos de contabilidad y finanzas.
Asesorías.
Abogados y procuradores.
Departamento de administración.

TEMARIO

1. La Prevención del Blanqueo de Capitales

Aspectos generales del blanqueo
¿Cuál es el proceso de blanqueo?

2. Bases legales

Legislación internacional
Legislación nacional
Sujetos obligados
Movimientos obligados a Control
Previo
Tipos de sanciones

3. Obligaciones de Sujetos Obligados

Medidas de diligencia
Obligación de declarar
Examen especial de la operativa dudosa
Casos excepcionales Pautas de actuación
Medidas de control Interno
Manual Interno
Casos Prácticos

4. Cómo prevenirnos

Casos que levantan sospechas
Perfil del blanqueador
Paraísos fiscales

5. Prevención del blanqueo en entidades bancarias

6. Principales focos del blanqueo de dinero

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