Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Curso ONLINE para trabajadores y empresas

¿Quieres aprender a prevenir el blanqueo de Capitales?

En nuestro curso online de prevención en blanqueo de capitales aprenderás los aspectos generales de este delito y cuales son los procesos que se llevan a cabo a la hora de ejecutarlo, a fin de poder prevenirlo.

Además, serás capaz de conocer las bases legales y las obligaciones, a modo de prevenir este delito. Y Gracias a nuestro curso online tendrás todo el conocimiento para prevenir cualquier blanqueo de capital y reconocer los principales focos del blanqueo de dinero.

30 horas
6 lecciones
ONLINE

¿QUÉ VOY A APRENDER?

  • Tendrá una visión completa del blanqueo.
  • Conocerás el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas.
  • Serás capaz de establecer procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

  • Responsables de los sectores financieros y judiciales.
  • Departamentos de contabilidad y finanzas.
  • Asesorías.
  • Abogados y procuradores.
  • Departamento de administración.

TEMARIO

1. La Prevención del Blanqueo de Capitales

  • Aspectos generales del blanqueo
  • ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

2. Bases legales

  • Legislación internacional
  • Legislación nacional
  • Sujetos obligados
  • Movimientos obligados a Control
  • Previo
  • Tipos de sanciones

3. Obligaciones de Sujetos Obligados

  • Medidas de diligencia
  • Obligación de declarar
  • Examen especial de la operativa dudosa
  • Casos excepcionales Pautas de actuación
  • Medidas de control Interno
  • Manual Interno
  • Casos Prácticos

4. Cómo prevenirnos

  • Casos que levantan sospechas
  • Perfil del blanqueador
  • Paraísos fiscales

5. Prevención del blanqueo en entidades bancarias

6. Principales focos del blanqueo de dinero

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