Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Duración: 30 horas

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

  • Responsables de los sectores financieros y judiciales.
  • Departamentos de contabilidad y finanzas.
  • Asesorías.
  • Abogados y procuradores.
  • Departamento de administración.

¿QUÉ VOY A APRENDER?

  • Tendrá una visión completa del blanqueo.
  • Conocerás el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas.
  • Serás capaz de establecer procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Temario

1. La Prevención del Blanqueo de Capitales

  • Aspectos generales del blanqueo
  • ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

2. Bases legales

  • Legislación internacional
  • Legislación nacional
  • Sujetos obligados
  • Movimientos obligados a Control
  • Previo
  • Tipos de sanciones

3. Obligaciones de Sujetos Obligados

  • Medidas de diligencia
  • Obligación de declarar
  • Examen especial de la operativa dudosa
  • Casos excepcionales Pautas de actuación
  • Medidas de control Interno
  • Manual Interno
  • Casos Prácticos

4. Cómo prevenirnos

  • Casos que levantan sospechas
  • Perfil del blanqueador
  • Paraísos fiscales

5. Prevención del blanqueo en entidades bancarias

6. Principales focos del blanqueo de dinero

Centro de formacion subvencionada
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

30 horas



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