Prevención del Blanqueo de Capitales
Se conoce cómo blanqueo de capitales al hecho de lavar el dinero adquirido de forma ilegal en paraísos fiscales encubriéndolo en otra acción legal. La finalidad de dicho blanqueo es ocultar este capital adquirido de actividades delictivas haciendo ver que procede de fuentes legales. La prevención de